Registro y verificación de la cuenta de Borawin
Abrir una cuenta y acreditar quién sos son procesos distintos. Esta guía para Argentina reúne los controles de identidad, la preparación de documentos y las obligaciones del registro: la edad mínima es de 18 años.
Ir a BorawinEl alta exige completar los campos obligatorios con datos verdaderos y elegir un nombre de usuario y una contraseña. Borawin también permite crear una cuenta e ingresar mediante Google.
Contenido
7 seccionesLa verificación de identidad de Borawin
El KYC, o conocimiento del cliente, comprueba la identidad y el domicilio para prevenir fraude, lavado de dinero y otros delitos financieros. Borawin evalúa el riesgo de la cuenta y sus movimientos de manera continua; el registro, por sí solo, no equivale a completar todos los controles.
La diligencia simplificada se aplica a operaciones de bajo riesgo o por debajo de los límites aplicables. La diligencia estándar confirma identidad y domicilio en la mayoría de los casos. La reforzada alcanza perfiles de mayor riesgo, operaciones elevadas o inusuales y personas políticamente expuestas.
El alcance de la revisión depende del perfil, el tipo de transacción y las obligaciones regulatorias. El operador puede pedir datos adicionales sobre identidad, ubicación, origen de los fondos o legitimidad de los movimientos, y restringir el uso de la cuenta mientras se completan las comprobaciones.
Cuándo Borawin solicita el KYC completo
La apertura de la cuenta y la revisión completa no son el mismo momento. Un pedido de retiro exige KYC completo cualquiera sea su importe; también hay controles motivados por el riesgo y el seguimiento de la actividad.
- Solicitud de retiro
El monto solicitado no elimina la obligación de acreditar identidad y domicilio.
- Actividad sospechosa
Una transacción o un patrón señalado como sospechoso o de alto riesgo activa la revisión.
- Monitoreo continuo
Borawin puede exigirla por decisión propia como resultado del seguimiento de la cuenta.
- Obligaciones regulatorias
Los requisitos de cumplimiento también pueden dar lugar a un pedido de información y documentos.
La operativa de fondos tiene sus propias condiciones, reunidas en la guía de pagos.
Documentos de identidad y domicilio para Borawin
El expediente completo reúne una prueba de identidad, una de domicilio y una selfie con el mismo documento. La coincidencia del nombre entre la cuenta y los comprobantes forma parte de la revisión.
- Preparación de la identidad
Las categorías aceptadas incluyen pasaporte, tarjeta de identidad y licencia de conducir, con frente y dorso cuando corresponda. Deben verse nombre completo, nacimiento, foto, firma, número, autoridad emisora y vencimiento.
- Control de vigencia
El documento debe estar vigente y no vencer durante los próximos 3 meses. Debe incluir firma visible cuando corresponda y acreditar al menos 18 años, además de cumplir la edad legal aplicable.
- Preparación del domicilio
Se admite un extracto bancario reciente, una factura de servicios o un comprobante equivalente emitido por una autoridad. Debe tener fecha de los últimos 3 meses, nombre completo y domicilio residencial actual.
Tanto la prueba de identidad como la de domicilio deben proceder de una jurisdicción no restringida. El nombre del comprobante de domicilio debe coincidir con el documento de identidad y con el registro de la cuenta.
La selfie con documento de identificación
La selfie vincula a quien presenta la solicitud con el titular del documento. Es una prueba distinta de la copia de identidad y del comprobante de domicilio, aunque se presenta junto con ellos para el KYC completo.
Persona y documento visibles. La foto debe ser nítida y actual, con la persona sosteniendo el mismo documento presentado como prueba de identidad. El rostro y el documento deben verse por completo, incluida la foto y el número de identificación.
Correspondencia entre las pruebas. Borawin comprueba que la persona sea la que aparece en el documento. El tipo de documento, el número y la fotografía de la selfie deben coincidir con los de la copia enviada.
Cómo presentar la verificación de Borawin
Cuando Borawin requiere el KYC completo, solicita datos personales básicos y documentos de respaldo mediante su portal de verificación. La presentación reúne las pruebas de identidad, domicilio y titularidad en un mismo proceso.
- Revisión de los datos
La información debe ser precisa, completa y actualizada. El nombre de la cuenta debe coincidir exactamente con el del documento y con el comprobante de domicilio.
- Envío de las pruebas
Se presentan el documento vigente, ambos lados cuando corresponda, el comprobante de domicilio reciente y la selfie. La legibilidad, las fechas y la coincidencia entre las pruebas forman parte del control.
- Respuesta a la revisión
Si el expediente queda incompleto o no supera el control, Borawin comunica los motivos y los pasos siguientes. La persona tiene la oportunidad de volver a enviar documentos.
Una verificación satisfactoria habilita el uso completo de la cuenta, incluidos los retiros. Los casos complejos o de mayor riesgo pueden requerir más información y más tiempo de análisis.
Los pasos y requisitos de las promociones se tratan por separado en la guía de bonos.
Jurisdicciones restringidas y obligaciones de la cuenta
Borawin no acepta clientes ni procesa transacciones procedentes de jurisdicciones restringidas. Acceder desde una de ellas puede llevar a la suspensión o al cierre de la cuenta y a la retención de fondos durante el análisis; la lista se actualiza en los términos y condiciones.
La ausencia de una restricción territorial no equivale a una autorización local. Quien participa debe cumplir las condiciones de acceso y la edad legal del lugar donde reside.
- Una cuenta por persona
El alta debe ser personal. Las cuentas duplicadas pueden cerrarse; quien detecta más de una cuenta a su nombre debe notificarlo al operador.
- Datos y credenciales
La información debe mantenerse verdadera y actualizada. La contraseña y los demás datos de acceso son confidenciales y no deben compartirse.
- Inactividad tras el alta
Una cuenta sin depósitos desde el registro y sin actividad de juego o apuestas durante 14 días calendario consecutivos puede cerrarse sin aviso previo.
- Cumplimiento del KYC
Desatender los pedidos puede provocar restricciones, suspensión, cierre o confiscación de fondos y, cuando la ley lo exige, comunicación a las autoridades.
Los documentos se tratan de manera confidencial conforme a la política de privacidad. Borawin puede compartir información con autoridades o instituciones financieras cuando sea necesario para cumplir sus obligaciones.
Apostar puede causar pérdidas de dinero; Borawin contempla una pausa de 7 días y autoexclusión de al menos 6 meses, con más orientación y soporte desde el inicio del sitio.
Preguntas frecuentes
Estas respuestas reúnen las diferencias entre el alta, los documentos y el resultado de la verificación.
¿Se puede usar Google para abrir la cuenta?
Borawin permite crear una cuenta e ingresar mediante Google. Para esa función utiliza el nombre y el correo electrónico. El acceso con Google no reemplaza los documentos que exige el KYC completo.
¿Qué antigüedad puede tener el comprobante de domicilio?
Debe haberse emitido en los últimos 3 meses. Puede ser un extracto bancario reciente, una factura de servicios o un comprobante equivalente emitido por una autoridad. Debe mostrar tu nombre completo y domicilio residencial actual, con el mismo nombre que figura en la cuenta y en la identificación.
¿La selfie reemplaza la copia del documento?
No: la selfie y la prueba de identidad son requisitos separados. En la foto tenés que sostener el mismo documento enviado, con el rostro y el documento completamente visibles. Borawin coteja la persona, el tipo de documento, el número y la fotografía.
¿Qué pasa si la presentación queda incompleta?
Borawin registra los motivos y comunica una explicación con los pasos siguientes. Podés volver a enviar los documentos. La aprobación satisfactoria permite el uso completo de la cuenta, incluidos los retiros, mientras que los casos complejos pueden necesitar información adicional.